Analista de PLD Júnior

Estamos em busca de um(a) Analista de PLD Júnior para integrar nosso time de PLD e contribuir com as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em conformidade com a regulamentação vigente do BCB.

Principais responsabilidades

• Apoiar as rotinas de monitoramento de operações e identificação de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;

• Realizar análises cadastrais (KYC / KYP / KYE / KYS) de clientes e parceiros;

• Auxiliar na análise e tratamento de alertas de sistemas de monitoramento;

• Apoiar na elaboração de comunicações aos órgãos reguladores, quando aplicável;

• Contribuir com a atualização de controles, relatórios e evidências da área;

• Apoiar a área em auditorias internas, externas e de órgãos reguladores.

Requisitos

• Ensino superior completo ou em andamento em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;

• Interesse em atuar na área de PLD/FT;

• Conhecimento básico da regulamentação do Banco Central (ex.: Circular nº 3.978/2020);

• Boa capacidade analítica, atenção a detalhes e organização;

• Conhecimento intermediário em Excel será considerado um diferencial.

Diferenciais

• Experiência prévia (estágio ou júnior) em PLD em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento;

• Familiaridade com sistemas de monitoramento de transações (Autbank e Idwall).

Competências comportamentais

• Senso de responsabilidade e ética;

• Perfil analítico e crítico;

• Boa comunicação escrita e verbal;

• Vontade de aprender e se desenvolver na área regulatória.